央行印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》,自 8 月 1 日起施行

赚币消息,中国人民银行印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(以下简称《办法》),自 2021 年 8 月 1 日起施行。《办法》进一步明确了金融机构反洗钱内部控制和风险管理要求。参照国际通行规则,要求金融机构应当开展洗钱和恐怖融资风险自评估,并根据风险状况和经营规模建立内部控制制度和相应的风险管理政策,进一步明确金融机构反洗钱组织机构、人力资源保障、反洗钱信息系统、反洗钱审计机制等要求。为防范境外分支机构反洗钱监管风险,明确金融机构对境外分支机构的管理要求。

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧