Natwest限制转移到加密货币交易所

由于担心与加密货币相关的欺诈和诈骗,英国一家主要银行 Natwest 已限制向加密货币交易所的资金转移。该银行还阻止向许多加密货币资产公司付款。Natwest 表示,这两项举措对于保护客户来说是必要的。

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Natwest 限制转移到加密货币交易所

National Westminster Bank,通常被称为 Natwest,是英国一家主要的零售和商业银行。该银行的一位发言人周二告诉路透社,由于担心投资诈骗和欺诈,该银行已经限制了客户可以发送到加密货币交易所的每日金额。

“我们已经看到针对零售和商业银行客户的大量加密货币投资骗局,特别是通过社交媒体网站,”发言人说,并详细说明:

为了保护我们的客户免受利用这些平台的犯罪分子的侵害,我们暂时降低了客户可以发送到加密货币交易所的最大每日金额,并阻止向少数加密货币资产公司付款,在这些公司中我们发现欺诈行为特别严重- 对我们的客户造成的相关伤害。

该发言人补充说,该上限是暂时的,于 6 月 24 日针对一些加密货币交易所和数字资产公司实施,并指出最高金额通常为数千英镑,但具体金额取决于平台。

Natwest 瞄准的交易所包括Binance,英国金融监管机构金融行为监管局 (FCA) 于上周发布了一份消费者通知。FCA 表示,币安于 5 月中旬撤回了注册加密业务的申请。

根据加密法规,想要提供加密相关服务的公司必须向 FCA 注册,FCA 负责监督旨在防止洗钱和恐怖主义融资的法律的遵守情况。

5 月,Natwest向客户发出了避免加密货币诈骗的提示。该银行当时表示:“我们已经阻止了数百万英镑被发送给利用该货币高利息的加密犯罪分子。” 4 月,有报道称 Natwest拒绝为接受加密货币的企业提供服务。

Natwest 并不是唯一一家审查加密货币交易的银行。本月早些时候,另一家英国银行TSB表示,由于欺诈案件的增加,它计划禁止购买加密货币。

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