币安部署加密监控“旅行者”系统以遵守 FATF 旅行规则

币安昨天宣布,它部署了 Ciphertrace 的 Traveler 系统,作为其合规工作的一部分。Traveler 是第一个专为交易所设计的系统,符合金融行动特别工作组提出的旅行规则。该交易所将成为实施此自动旅行规则合规系统的第一波交易所之一。

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币安在其交易平台中实施 Ciphertrace 的 Traveler 协议

Binance 是市场上最大的加密货币交易所之一,宣布实施Traveler,该系统将帮助他们遵守金融行动特别工作组 (FATF) 制定的旅行规则。Ciphertrace 是一家区块链分析初创公司,创建了 Traveler 作为第三方合规平台。

Ciphertrace 声称 Traveler 使遵守 FATF 指令的过程自动化,自动建立连接并识别不同的 VASP(虚拟资产服务提供商)。因此,交易所通过实施尽职调查来简化其尽职调查负担。

由于这笔交易,交易所将能够快速检测和识别洗钱活动。为此,币安首席合规官 Samuel Lim 表示:

我们很荣幸与 Ciphertrace 合作部署他们的 Traveler 合规性解决方案。一如既往,我们致力于为我们的用户提供卓越的产品——安全、去中心化并符合全球合规标准的产品。

同样,Ciphertrace 的首席执行官 Dave Jevans 也提到了这个话题。CEO强调:

我们相信 Traveler 将帮助 Binance 继续满足全球反洗钱合规性的最高标准。

针对加密行业的监管打击

根据一些报道,这种类型的工具将安抚目前正在调查全球加密货币交易活动的监管机构。该公告是在币安面临多个国家监管机构的一系列警告之后发布的。日本加密货币监管机构 FSA 最近发布了针对 Binance 的警告。日本监管机构表示,该公司尚未注册提供加密交易服务。同样,英国监管机构也发布了类似警告,称币安没有在该国开展业务的许可证。

同样,在安大略省证券委员会表示币安在未经授权的情况下提供证券交易后,币安停止在安大略省提供服务。该交易所创始人兼首席执行官赵长鹏多次表示,币安没有总部,因为“它就像比特币”,避免回答公司所在地。因此,它的位置仍然是个谜,有些人指出开曼群岛可能是它的基地。

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