Wine Swap骗局!币安如何追回资金

币安一直以来秉持保护用户为己任,并积极参与维护行业发展的各类行动,对于打击区块链犯罪不遗余力,以行动维护用户资产安全,目前这一行动也扩大到了币安智能链(BSC)。近期,由于一个匿名DeFi项目跑路,导致参与DeFi挖矿的用户损失了共计约34.5万美元资金,秉承用户至上、以行业和社区利益为先的原则,币安安全团队帮助用户追回了损失资金的99.9%,共计超过34.4万美元。

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一、Wine Swap骗局:我们如何追回资金

币安智能链(BSC)上线已有两个月,许多新的去中心化金融(DeFi)项目加入BSC,进一步推动了新型金融解决方案的普及。然而,一个新兴领域的兴起总是龙蛇混杂,泥沙俱下,市场的繁荣也给恶意行为者带来了机会,DeFi领域也不例外。

一些从业者利用跑路、欺诈等违法行为使毫无戒备心的受害者蒙受损失。在BSC快速发展的过程中,随着技术的提高,链上速度的提升,犯罪行为也变得越发复杂,因此币安持续采取更多措施来保护用户和社区的安全,并采取积极手段保护DeFi领域免受恶意行为者攻击,从而确保整个社区的安全。

BSC上的项目均由开发者自由发起,部分项目选择公开团队,而一些项目选择匿名。一个自动做市商(AMM)的“土矿”项目Wine Swap突然删除社交媒体信息,将链上资产转移,导致用户“损失”共计约34.5万美元资金,币安安全团队成功帮助用户追回了损失资金约99.9%。

需要注意的是,像这样的追索往往需要耗费大量的人力物力,而往往这些追查的线索会中断,能像这次追讨成功可以说是万里无一,大家在参与各类DeFi项目过程中,需要尽量选择更有保障的项目参与。

二、币安如何追回资金

10月13日,AMM平台Wine Swap在BSC悄悄上线,上线一小时内就卷走全部资金,导致用户损失逾34.5万美元(截至11月2日金额)。受损用户从119个不同地址将19种不同代币发送至Wine Swap。该项目跑路后,合约(0xa1eaB5F255DD77fED0D8ea81748422ca7ab0eDc4)中剩余资金转移到了创建者地址(0x4BA023aA9196a354C008aD595F67e268420b7005)。

币安和BSC团队发现了这起诈骗行为,安全团队立即采取了行动。我们追踪了从Wine Swap的资金流向,其中包括从BSC到币安链,再到以太坊的跨链转账。我们注意到,骗子将其中一小笔资金转移到了另外两个交易平台和币安桥。经过联系与沟通,各方冻结了相关资金。至此,这些资金几乎都被该项目方换成了稳定币、BNB、ETH和LINK。

通过对Wine Swap资金出入的分析,我们找到了受损用户,并计算了他们的实际损失金额。骗局发生后第二天,即10月14日,我们从无数的蛛丝马迹中寻找到一条诈骗人员的边缘信息,经过长时间的调查与多次反复确认,在确认证据后,我们找到他的联系方式,并告知我们已经获取完整的证据链。

为免受到执法部门的惩罚,诈骗者近期将相关款项原路退回到币安,而我们则将悉数归还到受损用户的地址。由于大部分资金已经被拆分成小额的非原始币种,币安OTC团队负责将资金转换成原来的代币形式和金额,为资金返还做好准备。截至发稿时,这一流程还在进行中。我们预期返还资金将在未来几天内发送至“受害用户”的地址。

三、案例总结及对DeFi领域的意义

1如果没有币安生态内外各方的帮助,我们无法完成此次行动。其中币安安全团队、OTC团队、财务团队、BSC团队、币安桥团队都扮演了重要的角色,还要感谢另外两个收到资金的交易平台给予的帮助。

2随着DeFi项目越来越多,很难保证对每一个项目都进行审计。我们一直在强调在用户在参与前尤其是DeFi世界里,一定要做好调查和研究,尽可能避免Wine Swap这类欺诈事件。请务必记住,这样能找回诈骗金额的案例实属少有和幸运。

3我们通过识别受害者地址推进了调查,他们全部都为币安智能链用户,我们只知道他们的网络地址,并不知其具体身份,也不知道他们是否为币安的用户。

币安在DeFi领域并不是第一次帮助受害用户找回资产,从2018年代投诈骗开始,我们多次无偿为用户追回资产。币安始终以净化行业环境,保护用户利益为己任,一个行业的未来不仅仅靠币安的努力,更需要靠所有从业者的共同努力,感谢您与币安一路同行。

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